ANTILAVADO

Jueves 3 de octubre  2019 siendo aproximadamente las 13:30 horas empecé a recibir por medio de whatsapp y correo electrónico por parte de varios colegas sobre que estaban recibiendo correos …

  Sobre el tema Offshore es pertinente abordar lo relativo al significado del término y hacer una breve introducción a su origen y situación actual. uno

   Acorde  a la «ley antilavado» se expresa que se  otorgarán medidas simplificadas para el cumplimiento de obligaciones, nuevamente recordando que las obligaciones no solo es presentar avisos, observemos; uno

  ¿Y cómo nos comunicaremos o se comunicarán con nosotros en cuestiones de la ley antilavado, las autoridades? uno

¿Qué debemos nombrar un encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado?  uno

Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar …

  Hemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa  no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a …

  Con fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado»  y si queremos apegarnos a dicho …

Recordemos que  la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación  no es aplicable al caso,  es por …

Los servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante  sobre el tema, analicemos.  uno

Primeramente entendamos un poco del concepto de GOBIERNO CORPORATIVO; uno

Las multas por no cumplir con las diversas obligaciones de la «LEY ANTILAVADO» son  de montos considerables, sabiendo ello la autoridad y conociendo que son una gran cantidad de contribuyentes …