Ya por cerrar OCTUBRE 2026 y vamos en la versión 0.10.5 del DESCARGA MASIVA POR ACTUALIZANDOME.COM, en la que se han agregado muy buenas funciones que nos ayudarán a realizar muy buenos análisis tanto de clientes que ya manejemos, como de nuevos clientes o bien prospectos para realizar un análisis fiscal previo, por ello a continuación comparto una breve guía de uso rápida para elaborar un buen expediente fiscal con apoyo de la herramienta.
Desde luego ya tenemos instalado y actualizado el sistema para proceder;
Paso 1: Agregaremos al contribuyente para ello vamos al **Catálogo de contribuyentes, Agregaremos el RFC, Cargaremos la CIEC-CONTRASEÑA (recomendado para la mayoría de las descargas) o bien la e.firma (necesaria para WebServices y algunos documentos a descargar)
Paso 2: Descargar los CFDI que es la base de funcionamiento de muchas funciones del sistema, 1. Entra a Descarga WebServices (preferible si se van a descargar años o bien meses con muchos CFDIs), si no con la CIEC, hemos logrado descargar hasta 12,000 xmls por periodo solicitado, procedemos a Descargar emitidos y recibidos de los últimos 3–5 años acorde a lo que necesites analizar, recuerda que las soictudes vpia webservice puede tardar varios minutos en retornar los CFDIs solicitados, revisas el proceso y listo el sistema alimentará todas las diversas funciones, recuerda que el sistema audita que la descarga se encuentre completa y de faltar CFDIs te dará el mensaje para que corras el proceso especial de descarga de los faltantes.
Paso 3: Revisión de riesgo y cumplimiento (lo más importante para un cliente nuevo) Se recomienda realizar el siguiente orden:
A. Padrón REPSE – Selecciona el RFC (o carga lista si revisas varios). – Genera el reporte y descarga el PDF del estatus, sobre todo si el cliente tiene dicho registro y a la vez exige ello.
B. Validación Listas SAT – Estrados y Edictos** – Validando listas 69, 69-B, 69-B Bis y 49 Bis corre la búsqueda masiva con el nombre/razón social del cliente que se tiene gracias a los xmls y sus principales contrapartes, Guarda cualquier hallazgo.
C. Descarga Documentos Descarga de una sola vez: La Opinión de Cumplimiento SAT (32-D) – Constancia de Situación Fiscal (CSF) – Opinión IMSS – Constancia de No Adeudo INFONAVIT.
Paso 4: Declaraciones y pagos. Entra al módulo Declaraciones, sincroniza los ejercicios que deseamos analizar, revisaremos que todas las declaraciones provisionales estén presentadas y con palomita verde de pago validado y desde luego se Descargan los PDFs para nuestro resguardo en el expediente del contribuyente.
Paso 5: Análisis rápido de la operación
A) Con apoyo del Explorador CFDI puedes Revisar ingresos, egresos, PPD vs PUE acorde al periodo que necesites y ver resúmenes rápidos, observar lo principales clientes/proveedores con ayuda de la opción PROVEEDORES CLIENTES, así como hacer una auditoría de las claves de productos servicios y sus descripciones.
B. Corre la *Conciliación de Pagos y la Conciliación de Egresos, con lo cual descubrirás se el cliente cuenta con todos los CRPs o bien si les ha emitido a sus clientes dicho documento.
C. Se recomienda observar el Visor para que observes las declaraciones prellenadas y como detectar las diferencias entre lo prellenado y los modificado por análisis propio del contribuyente.
Paso 6: Revisión de todo lo que ha llegado al BUZÓN TRIBUTARIO, podrás obtener todos las notificaciones que ha tenido a lo largo de los años el cliente que revises e igual de los comunicados con que cuenta el sistema, con ello podrás rapidamente observar que tanto ha sido o sigue siendo molestado dicho contribiuyente por la autoridad fiscal.
Paso 7: Revisión del historial de cancelaciones. Podremos revisar la cantidad de comprobantes que se encuentran cancelados tanto recibidos como emitidos, lo cual nos puede dar una idea del orden o desorden en la emisión de comprobantes como el seguimiento a las solicitudes de cancelación.
Con todos los pasos anteriores sin duda podremos armar un expediente fiscal bastante completo para la toma de decisiones ante prospectos de clientes y elaborar propuesta de servicios, o bien ofrecer una auditoría express para luego proponer otros servicios, con nuestros clientes permanentes detectar riesgos (REPSE, listas, notificaciones, buzón tributario, declaraciones pendientes, crps no emitidos, mal uso de claves de productos/servicios con sus descripciones), tener papeles de trabajo bien amarrados con todas las validaciones y cruces apoyados con el sistema y desde luego lo contable que traen las áreas contables.
Desde luego esta es una guía ustedes pueden armar tu propia ruta y explotar al máximo el sistema, atento a más actualizaciones del sistema.
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MIGUEL CHAMLATY TOLEDO
