Continuemos con la 3ra parte de la triste historia de una revisión electrónica, recordemos que venimos de la resolución definitiva en la cual como no se hicieron valer…
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Continuemos con la 3ra parte de la triste historia de una revisión electrónica, recordemos que venimos de la resolución definitiva en la cual como no se hicieron valer…
México busca constantemente implementar medidas para desarrollar un régimen legal e institucional de Prevención al Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción…
Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar…
Recordemos que con fecha del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos…