La firma electrónica avanzando cada vez más y más se requiere para más cuestiones en el entorno de los negocios, ya no solo en el ámbito fiscal, …
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La triste historia de una revisión electrónica que nunca se atendió, hasta… 3ra parte
por chamlatypor chamlatyContinuemos con la 3ra parte de la triste historia de una revisión electrónica, recordemos que venimos de la resolución definitiva en la cual como no se hicieron valer …
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La labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero.
por gilberthpor gilberthMéxico busca constantemente implementar medidas para desarrollar un régimen legal e institucional de Prevención al Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción …
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Identificando a los clientes para efectos de dar cumplimiento a la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyReiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar …
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El Arrendamiento de inmuebles y la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyRecordemos que con fecha del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos …