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Legal-Derecho-Abogados

  • Legal-Derecho-Abogados

    La omisión de entregar la ANUAL ante REPARTO DE UTILIDADES debe demandarse ante la JCA.

    por chamlaty 13 enero, 2014
    por chamlaty 13 enero, 2014

    Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXV, Octubre de 2013 Página: 1886 …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    CRITERIOS INTERNOS EMITIDOS no generan obligaciones…

    por chamlaty 10 enero, 2014
    por chamlaty 10 enero, 2014

    Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXV, Octubre de 2013 Página: 1754 …

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  • ANTILAVADOLegal-Derecho-Abogados

    Consulta a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Servicios de construcción

    por chamlaty 9 enero, 2014
    por chamlaty 9 enero, 2014

            Me comparten esta respuesta realizada  a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;

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  • Legal-Derecho-Abogados

    COMODATO entre FAMILIARES. AL SER DE NATURALEZA CONSENSUAL

    por chamlaty 7 enero, 2014
    por chamlaty 7 enero, 2014

      Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXV, Octubre de 2013 Página: …

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  • AuditoriasLegal-Derecho-Abogados

    Caducidad de facultades de COMPROBACION ante la no PRESENTACION de la DECLARACION ANUAL

    por chamlaty 26 diciembre, 2013
    por chamlaty 26 diciembre, 2013

          Recuerden los ajustes al tema DERIVADO DE REFORMA FISCAL 2014 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: PrecedenteÉpoca: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 26 …

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  • ImpuestosLegal-Derecho-Abogados

    Vicios formales en VISITA DOMICILIARIA, podrán emitir una nueva

    por chamlaty 19 diciembre, 2013
    por chamlaty 19 diciembre, 2013

    Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 2621 …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    Eres una SOFOM ENR, estas pagando la CUOTA por supervisión de la CNBV?

    por chamlaty 17 diciembre, 2013
    por chamlaty 17 diciembre, 2013

           Interesantes tesis aisladas sobre   la cuota que fue adicionado para el 2012 a la LEY FEDERAL DE DERECHOS que expresa: Artículo 29-E. Las entidades, ya sean personas …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    Visitas domiciliarias y obtención de copia de parte de la contabilidad.

    por chamlaty 11 diciembre, 2013
    por chamlaty 11 diciembre, 2013

      Tipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 1815 VISITA DOMICILIARIA. …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    Juicio Fiscal en caso de cuotas IMSS y la vía sumaria, un solo crédito, una liquidación.

    por chamlaty 10 diciembre, 2013
    por chamlaty 10 diciembre, 2013

      VIA SUMARIA O VIA ORDINARIA E AHI EL DILEMA. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Segunda Sala Regional Hidalgo – México …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    Irretroactividad de la LEY y el TFJFA tiene facultad para comprobar actualización del supuesto

    por chamlaty 5 diciembre, 2013
    por chamlaty 5 diciembre, 2013

    GENERAL Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima épocaInstancia: Segunda Sala Regional Hidalgo – México Publicación: No. 26 Septiembre 2013. Página: 187 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, TUTELADA POR EL ARTÍCULO …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    Querella en DELITOS FISCALES; Facultad genérica y especifica.

    por chamlaty 5 diciembre, 2013
    por chamlaty 5 diciembre, 2013

    Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 995 QUERELLA EN DELITOS …

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  • Legal-Derecho-Abogados

    Visita para verificar expedición de comprobantes CIRCUNSTANCIACION;ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL

    por chamlaty 3 diciembre, 2013
    por chamlaty 3 diciembre, 2013

    Tipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 1111 ACTA DE VISITA …

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