Primeramente recordemos el artículo 21 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa lo siguiente;
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antilavado
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ANTILAVADO
Ahora llenar informes de LEY ANTILAVADO EN EXCEL y de ahí generar XML
por chamlatypor chamlatyEsperemos que de esta manera sea más agil cumplir con estas obligaciones para los diversos supuestos. PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO A quienes realizan Actividades Vulnerables,
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Y ante las constantes fallas para registrarse y presentar los avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO” ya tuvimos una primer prórroga anunciada a escasos días del vencimiento en noviembre, …
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ANTILAVADO
Conoces la lista negra personas y empresas del DEPARTAMENTO DEL TESORO de los EEUU??
por chamlatypor chamlatyLa OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política …
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ANTILAVADO
Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0
por chamlatypor chamlatyExpresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada …
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En la página de YOUTUBE de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS se nos muestra un ejemplo de como se van desarrollando las diversas pantallas para realiar el registro …
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ANTILAVADO
PROHIBIDO liquidar,pagar así como aceptar EFECTIVO… #ANTILAVADO
por chamlatypor chamlatySeñala el 32 de la “LEY ANTILAVADO”; Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u …
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Con fecha 30 de agosto de 2013 se publicaron los formatos para la realización de avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO» a continuación su artículo 3 vinculado con los …
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Legal-Derecho-Abogados
Inicia PORTAL DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 1/10/2013
por chamlatypor chamlatyhttps://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos …
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ANTILAVADO
Formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.
por chamlatypor chamlatyYa se va perfilando todo lo relativo a la ley antilavado, y se ha publicado lo relativo a los formatos respectivos para presentar los avisos derivado de las actividades vulnerables. …
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AuditoriasImpuestosLegal-Derecho-Abogados
Actividades vulnerables y por ende mayormente interesadas ante la Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyQue son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO? Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;
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Legal-Derecho-Abogados
Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO; Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su …
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