Acorde a la RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables publicado el  30 de agosto de …

En la página de YOUTUBE de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS se nos muestra un ejemplo de como se van desarrollando las diversas pantallas para realiar el registro …

Sin duda un tema más que interesante que pone sobre la mesa varios puntos ante la tentativa de reforma fiscal sobre la cláusula  anti elusión y sobre la responsabilidad a …

  Pues a volar… a buscar los objetivos.

La sala de conciertos estaba completa; es más, se observaban en la parte de atrás algunos asistentes de pie, urgiendo la presencia del artista; los boletos se habían agotado un …

  En la selva vivían 3 leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión: “Todos nosotros sabemos …

  CARTA A TODOS LOS DIPUTADOS Y SENADORES  DE LA REPUBLICA. Apreciables Diputados y  Senadores: Por este conducto le hago llegar algunas reflexiones sobre el Paquete Fiscal 2014, presentado por …

Cataluña y Barcelona se han convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, sabiendo complacer a la gran mayoría de turistas: con una historia de las más …

Umbral de Identificación: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son …

Señala el 32 de la “LEY ANTILAVADO”; Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u …

  Con fecha 30 de agosto de 2013 se publicaron los formatos para la realización de avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO» a continuación su artículo 3 vinculado con los …

    https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos …