Claves de alerta en ARRENDAMIENTO Ley Antilavado.

Atentos a los detalles de los avisos de la LEY ANTILAVADO, las alertas siguientes son muy similares en las demás actividades.

100 Sin alerta

1501 El cliente o usuario ofrece pagar por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo sin justificación lógica para ello

1502 El cliente o usuario paga por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo en efectivo sin justificación aparente

1503 El cliente o usuario paga por adelantado las rentas correspondientes a un periodo largo de tiempo en efectivo y posteriormente pide la cancelación del contrato y solicita el reembolso del monto pagado por medio de otro instrumento monetario diferente al efectivo

1504 El cliente o usuario se niega a dar información sobre el uso que se dará al inmueble por arrendar

1505Hay indicios, o certeza, de que el inmueble arrendado no está siendo utilizado para el propósito expresado por el cliente o usuario, sino para posibles actividades ilícitas

1506 El cliente o usuario se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen

1507El pago de las rentas del inmueble es realizado por un tercero sin relación aparente con el cliente o usuario

1508El cliente o usuario o personas relacionadas con él, realizan múltiples operaciones de arrendamiento en un periodo muy corto sin razón aparente

1509 El cliente o usuario no muestra tener interés en las características del inmueble objeto de arrendamiento o en el monto de la renta y condiciones del contrato

1510 Se conoce un historial criminal del cliente o usuario o el aval, de algún familiar directo o persona relacionada con él

1511 El cliente o usuario no quiere ser relacionado con la operación de arrendamiento

1512 De acuerdo con la ocupación del cliente o usuario, la operación parece estar fuera de su alcance

1513De acuerdo con los ingresos declarados por el cliente o usuario, la operación parece estar fuera de su alcance

1514 El cliente o usuario muestra fuerte interés en la realización de la transacción con rapidez, sin que exista causa justificada

1515 El cliente o usuario acepta pagar un monto de arrendamiento significativamente mayor a los valores de mercado

1516Hay indicios, o certeza, que las partes no están actuando en nombre propio y están tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real

1517 El cliente o usuario realiza pagos mediante el uso de divisas en efectivo en montos elevados o de poco uso sin que la ocupación del cliente o usuario lo justifique

1518 El cliente o usuario realiza pagos por medio de una transferencia internacional sin que la ocupación, perfil o nacionalidad del cliente o usuario lo justifique

1519 El cliente o usuario realiza pagos por medio de una transferencia internacional proveniente de un país considerado como paraíso fiscal o de alto riesgo

1520El cliente o usuario insiste en liquidar pagar la operación en efectivo rebasando el umbral permitido para uso de efectivo

1521El cliente o usuario intenta sobornar o extorsionar al intermediario o dueño del inmueble con el fin de realizar la operación de forma irregular

1522 El cliente o usuario solicita condiciones especiales poco usuales en la realización de la operación o en las condiciones del inmueble por arrendar

1523 El cliente o usuario proporcionó datos falsos o documentos apócrifos al realizar la operación

1524 Operaciones con organizaciones sin fines de lucro, cuando las características de la transacción no coinciden con los objetivos de la entidad

1525 El cliente o usuario realiza los pagos con cheques de caja con la intención de ocultar el origen de los recursos

1526 Se tiene sospecha de que el inmueble es utilizado como centro que brinda ayuda a la comunidad o grupos vulnerables que pudieran estar vinculados con actividades u organizaciones delictivas

9999 Otra alerta