El Parque Nacional Lagunas de Montebello cuenta con 6 022 hectáreas de extensión. Fue creado el 16 de diciembre de 1959, para conservar los suelos, bosques y lagunas de este …
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AuditoriasFacturacion Electronica
Carga de la prueba al que afirma que sus facturas amparan actos que son estrictamente indispensables
por chamlatypor chamlatyPorque son estrictamente indispensables??? GENERALTipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Primera Sala Regional del Golfo Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 382 CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL …
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Auditorias
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.
por chamlatypor chamlatyAcorde a las reglas recientemente emitidas sobre la Ley Antilavado, se han publicado una diversidad de anexos, a continuación les presento uno de ellos sobre los datos que …
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Laboral
Existencia de diversos números de afiliación de fallecido, obliga a la junta a solicitar al IMSS registros.
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXI, Junio de 2013 Página: …
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Recomendaciones
CFDI para Taller Automotriz, listo para facturar MANO DE OBRA y REFACCIONES.
por chamlatypor chamlatyPuedes agregar Información de Venta: Tipo de Auto, Serie, Modelo, Número de Placas, Color, Kilometraje, Versión, el Número de la Orden, Fecha de Recepción del vehículo y hasta un campo …
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AuditoriasLegal-Derecho-Abogados
Funciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. …
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Legal-Derecho-Abogados
Agente aduanal,Responsable directo de la veracidad de datos en pedimentos de mercancía de facil identificación.
por chamlatypor chamlatyLEY ADUANERA Tipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 252 AGENTE ADUANAL. RESPONSABLE DIRECTO DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS …
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AuditoriasImpuestosLegal-Derecho-Abogados
Actividades vulnerables y por ende mayormente interesadas ante la Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyQue son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO? Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;
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Siempre luchando.
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Un chico le regala a su novia una muñeca. Ella con rabia agarro la muñeca y la tiró a la calle.
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Curso rápido de ORTOGRAFÍA.
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Legal-Derecho-Abogados
Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO; Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su …