La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.   …

LEY ADUANERA Tipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 252 AGENTE ADUANAL. RESPONSABLE DIRECTO DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS …

  Que son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO?    Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;

  Siempre luchando.

Un chico le regala a su novia una muñeca. Ella con rabia agarro la muñeca y la tiró a la calle.

   Curso rápido de ORTOGRAFÍA.

     La denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su …

Detrás de cámaras de Soy Veracruz, creado por Maz México. En este material podrás disfrutar de una entrevista exclusiva con Edith González donde nos cuenta y platica como se filmaron …

Interesante cuestión.   LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 61 COSA JUZGADA REFLEJA. CONSTITUYE UN HECHO …

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Décima Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 23 Junio 2013. Página: 346 PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO …

7 años después estamos empezando a ver lo que  será la NOTIFICACIÓN POR DOCUMENTOS DIGITALES,  plasmado por reforma al artículo 134 del Código Fiscal de la Federación en el Diario …

    La siguiente entrada es para la memoria y recuerdo para futuras incidencias ante la falla del DyP, la fecha límite del pago de impuestos para el mes de julio …