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ANTILAVADO

  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Cartas invitación masivas ante «ley antilavado» y el GAFILAT.

    por chamlaty 7 octubre, 2019
    por chamlaty 7 octubre, 2019

    Jueves 3 de octubre  2019 siendo aproximadamente las 13:30 horas empecé a recibir por medio de whatsapp y correo electrónico por parte de varios colegas sobre que estaban recibiendo correos …

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  • ANTILAVADOImpuestosSuscripción Plus

    Negocios y operaciones OFFSHORE vía paraísos fiscales ¿qué son?

    por chamlaty 29 agosto, 2019
    por chamlaty 29 agosto, 2019

      Sobre el tema Offshore es pertinente abordar lo relativo al significado del término y hacer una breve introducción a su origen y situación actual. uno

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Medidas simplificadas de cumplimiento de la «ley antilavado»

    por chamlaty 1 agosto, 2019
    por chamlaty 1 agosto, 2019

       Acorde  a la «ley antilavado» se expresa que se  otorgarán medidas simplificadas para el cumplimiento de obligaciones, nuevamente recordando que las obligaciones no solo es presentar avisos, observemos; uno

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Detalles a considerar ante las notificaciones derivado del portal «antilavado».

    por chamlaty 24 julio, 2019
    por chamlaty 24 julio, 2019

      ¿Y cómo nos comunicaremos o se comunicarán con nosotros en cuestiones de la ley antilavado, las autoridades? uno

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    ¿Encargado de cumplimiento de obligaciones de la «ley antilavado? ¿quién?

    por chamlaty 18 julio, 2019
    por chamlaty 18 julio, 2019

    ¿Qué debemos nombrar un encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado?  uno

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  • ANTILAVADOAntilavadoSuscripción Plus

    Identificando a los clientes para efectos de dar cumplimiento a la «ley antilavado»

    por chamlaty 12 julio, 2019
    por chamlaty 12 julio, 2019

    Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar …

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Fechas especiales para presentar los avisos ante el programa de autoregularización «antilavado»

    por chamlaty 11 julio, 2019
    por chamlaty 11 julio, 2019

      Hemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa  no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a …

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Llenando la solicitud para apegarse al programa de autoregularización «ley antilavado»

    por chamlaty 10 julio, 2019
    por chamlaty 10 julio, 2019

      Con fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado»  y si queremos apegarnos a dicho …

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  • ANTILAVADOSuscripción PlusXML

    Xmls para enviar los avisos «ley antilavado»

    por chamlaty 28 junio, 2019
    por chamlaty 28 junio, 2019

    Recordemos que  la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación  no es aplicable al caso,  es por …

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Servicios de construcción ¿sujeta a la ley antilavado?

    por chamlaty 26 junio, 2019
    por chamlaty 26 junio, 2019

    Los servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante  sobre el tema, analicemos.  uno

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  • ANTILAVADOCorrupciónResolucion MiscelaneaSuscripción Plus

    Gobierno corporativo en las donatarias autorizadas ¿nueva obligación?

    por chamlaty 12 junio, 2019
    por chamlaty 12 junio, 2019

    Primeramente entendamos un poco del concepto de GOBIERNO CORPORATIVO; uno

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  • ANTILAVADOSuscripción Plus

    Programa para regularizar obligaciones ante la «Ley antilavado»

    por chamlaty 20 diciembre, 2018
    por chamlaty 20 diciembre, 2018

    Las multas por no cumplir con las diversas obligaciones de la «LEY ANTILAVADO» son  de montos considerables, sabiendo ello la autoridad y conociendo que son una gran cantidad de contribuyentes …

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