Identificando a los clientes para efectos de dar cumplimiento a la «ley antilavado»

Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar a nuestros clientes para efectos de establece medidas, criterios y procedimientos internos para dar cumplimiento a la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación, obligación que será una tarea…