Como te gustaría vivir TU VIDA…
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dinero
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Legal-Derecho-Abogados
400 BIS Código Penal Federal y la presunción de INOCENCIA.
por chamlatypor chamlatyEl muy famoso 400 BIS del Código Penal Federal, conocido como el relativo a las actividades ilícitas y lavado de dinero, que por cierto es de recordar que …
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Ten cuidado con lo que haces con el tiempo…
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ANTILAVADOLegal-Derecho-Abogados
Consulta a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Servicios de construcción
por chamlatypor chamlatyMe comparten esta respuesta realizada a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;
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Declaraciones y PagosLegal-Derecho-Abogados
Portal SITI PLD/FT (Prevención del Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo) CNBV
por chamlatypor chamlatyLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores les da la más cordial bienvenida al portal del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), por medio del cual podrán …
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Analiza este documento completo en la siguiente liga: Ley Anti-Lavado COMENTARIOS Aporte de @perdi_2 Atento a los comentarios.
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Noticias
BOLETÍN-1960 SENADO. Sujeta a ley de lavado de dinero toda actividad financiera o comercial de más de 40 mil pesos
por chamlatypor chamlatyMartes, 23 de Julio de 2013 14:43 La primera Comisión de la Comisión Permanente reconoció que un amplio sector de la población se encuentra en riesgo de ser investigada por …
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Impuestos
Atentos al IDE PENDIENTE DE RECAUDAR y evita que te apliquen un PAE.
por chamlatypor chamlatyCuidado ante el hecho de tener IDE PENDIENTES que no te recaudaron las instituciones financieras, revisa muy bien dicha situación y evita la aplicación del articulo 5to del …
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CorrupciónLegal-Derecho-Abogados
Lavado de Dinero y el GAFI: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas a vigilar.
por chamlatypor chamlatyGAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, por sus siglas en francés) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los siete (G7). Dentro …
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Una vez, un hombre desenterró una estatua de mármol de grande belleza. Se la llevo a un coleccionista que amaba todas las cosas bellas y se la ofreció en …
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Legal-Derecho-Abogados
Breves sobre la LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO con @sat_anas
por chamlatypor chamlatyEn recientes fechas el “DIABLILLO FISCAL” @sat_anas impartió el tema ANALISIS DE LA LEY DEL LAVADO DE DINERO” del cual le ofrecemos unos minutos de dicha sesión; Este …
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cómo y dónde se lava el dinero negro El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el …
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