El motivo por el cual el apellido paterno se antepone al materno (en muchos países sólo se hereda el paterno) viene dado por el derecho romano, en el cual se …
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¿Puede la autoridad determinar que las operaciones son inexistentes más allá del plazo de la caducidad?
por chamlatypor chamlatyLos actos jurídicos pueden ser nulos de forma absoluta o relativa, según lo disponga la ley en cada caso en particular, pero tal nulidad debe ser determinada por un juez. …
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La labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero.
por gilberthpor gilberthMéxico busca constantemente implementar medidas para desarrollar un régimen legal e institucional de Prevención al Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción …
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Detalles a considerar ante las notificaciones derivado del portal «antilavado».
por chamlatypor chamlaty¿Y cómo nos comunicaremos o se comunicarán con nosotros en cuestiones de la ley antilavado, las autoridades? uno
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Beneficiarios del trabajador fallecido y condicionantes para entregar indemnización.
por chamlatypor chamlatyRecordemos la redacción del artículo 501 de la ley federal del trabajo, previo a la reforma de mayo 2019; Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de …
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¿Encargado de cumplimiento de obligaciones de la «ley antilavado? ¿quién?
por chamlatypor chamlaty¿Qué debemos nombrar un encargado del cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado? uno
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Trabajador jubilado y sus rendimientos derivado de cajas de ahorro ¿exentos de ISR?
por chamlatypor chamlatyRecordemos el tema de las caja de ahorro, la cual es una prestación laboral que consiste en centralizar el ahorro de los trabajadores de una empresa con el fin de …
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Identificando a los clientes para efectos de dar cumplimiento a la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyReiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar …
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Fechas especiales para presentar los avisos ante el programa de autoregularización «antilavado»
por chamlatypor chamlatyHemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a …
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Llenando la solicitud para apegarse al programa de autoregularización «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyCon fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado» y si queremos apegarnos a dicho …
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Legal-Derecho-AbogadosResolucion MiscelaneaSuscripción Plus
Aviso de suspensión de actividades de personas morales y su temporalidad.
por chamlatypor chamlatySe sigue intentando la posibilidad de una suspensión indefinida en personas morales, sin embargo, los caminos se han ido cerrando y fortaleciendo el esquema de temporalidad. uno
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Xmls para enviar los avisos «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyRecordemos que la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación no es aplicable al caso, es por …