CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Primera Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 24 Julio 2013. Página: 167 CADUCIDAD. CASOS EN LOS CUALES …
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INOPERANTE cuestionar la constitucionalidad de una JURISPRUDENCIA de la @scjn
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima épocaInstancia: Primera Sala Regional del Noreste Publicación: No. 24 Julio 2013. Página: 176 CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESE CARÁCTER, LOS QUE VAN …
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Suspensión de actividades no LIBERA de aviso de cambio de domicilio.
por chamlatypor chamlatyUn error muy común creer que por estar suspendido ante el RFC no hay que avisar de cambio de domicilio. REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: …
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Competencia Territorial @satmx y su Reglamento Interior
por chamlatypor chamlatyEn la HORA ANAFINET estamos abordando el RISAT, ARTICULO por ARTICULO, recuerda 6pm martes en la COMUNIDAD VIRTUAL ANAFINET, y observemos este reciente criterio sobre dicho reglamento. REGLAMENTO INTERIOR …
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Litis Abierta… otro golpe en su contra (2a SCJN C.T. 528/2012) PARTE II (v. 2.0)
por chamlatypor chamlatyPor egosti @ernesto_osti Esta entrada es la versión 2.0 en razón de que la Segunda Sala de la Corte, publicó en su página una versión modificada de la jurisprudencia originalmente …
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Funciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. …
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Agente aduanal,Responsable directo de la veracidad de datos en pedimentos de mercancía de facil identificación.
por chamlatypor chamlatyLEY ADUANERA Tipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 252 AGENTE ADUANAL. RESPONSABLE DIRECTO DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS …
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AuditoriasImpuestosLegal-Derecho-Abogados
Actividades vulnerables y por ende mayormente interesadas ante la Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyQue son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO? Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;
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Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO; Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su …
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Interesante cuestión. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 61 COSA JUZGADA REFLEJA. CONSTITUYE UN HECHO …
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ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, CFF. SÓLO FACULTA A LA AUTORIDAD PARA ATRIBUIR LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES, NO QUE LOS REGISTROS CONTABLES SEAN INGRESOS PRESUNTIVOS
por chamlatypor chamlatyCÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Décima Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 23 Junio 2013. Página: 346 PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO …
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Declaraciones y PagosLegal-Derecho-Abogados
Portal SITI PLD/FT (Prevención del Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo) CNBV
por chamlatypor chamlatyLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores les da la más cordial bienvenida al portal del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), por medio del cual podrán …