CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Segunda Sala Regional de Occidente Publicación: No. 24 Julio 2013. Página: 179 ADMINISTRADORES LOCALES DE SERVICIOS …
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Primera Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 24 Julio 2013. Página: 167 CADUCIDAD. CASOS EN LOS CUALES …
Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima épocaInstancia: Primera Sala Regional del Noreste Publicación: No. 24 Julio 2013. Página: 176 CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESE CARÁCTER, LOS QUE VAN …
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En la HORA ANAFINET estamos abordando el RISAT, ARTICULO por ARTICULO, recuerda 6pm martes en la COMUNIDAD VIRTUAL ANAFINET, y observemos este reciente criterio sobre dicho reglamento. REGLAMENTO INTERIOR …
Por egosti @ernesto_osti Esta entrada es la versión 2.0 en razón de que la Segunda Sala de la Corte, publicó en su página una versión modificada de la jurisprudencia originalmente …
La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. …
LEY ADUANERA Tipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 252 AGENTE ADUANAL. RESPONSABLE DIRECTO DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS …
Que son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO? Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;
La denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su …
Interesante cuestión. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 61 COSA JUZGADA REFLEJA. CONSTITUYE UN HECHO …
