La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. …
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Agente aduanal,Responsable directo de la veracidad de datos en pedimentos de mercancía de facil identificación.
por chamlatypor chamlatyLEY ADUANERA Tipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 252 AGENTE ADUANAL. RESPONSABLE DIRECTO DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS …
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AuditoriasImpuestosLegal-Derecho-Abogados
Actividades vulnerables y por ende mayormente interesadas ante la Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyQue son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO? Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;
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Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO; Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su …
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Interesante cuestión. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Precedente Época: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 61 COSA JUZGADA REFLEJA. CONSTITUYE UN HECHO …
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AuditoriasLegal-Derecho-Abogados
ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, CFF. SÓLO FACULTA A LA AUTORIDAD PARA ATRIBUIR LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES, NO QUE LOS REGISTROS CONTABLES SEAN INGRESOS PRESUNTIVOS
por chamlatypor chamlatyCÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Décima Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 23 Junio 2013. Página: 346 PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO …
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Declaraciones y PagosLegal-Derecho-Abogados
Portal SITI PLD/FT (Prevención del Lavado de Dinero/Financiamiento al Terrorismo) CNBV
por chamlatypor chamlatyLa Comisión Nacional Bancaria y de Valores les da la más cordial bienvenida al portal del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT), por medio del cual podrán …
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Afirmaciones sobre hechos propios, Cargas probatorias.
por chamlatypor chamlatyLEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Décima Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 354 CARGAS PROBATORIAS.- DISTRIBUCIÓN EN EL JUICIO …
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Caducidad no aplica a Procedimiento Administrativo de Verificación de Origen
por chamlatypor chamlatyTRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTETipo de Documento: Precedente Época: Séptima épocaInstancia: Primera Sección Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 193 CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO …
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Debe Notificarse personalmente o correo certificado del auto que tiene por contestada la demanda
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXI, Junio de 2013 Página: 950 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO …
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SI TRABAJADOR EXCEDE 9 HORAS A LA SEMANA DE LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, SE LE DEBE PAGAR AL 200% MÁS DEL SALARIO ORDINARIO
por chamlatypor chamlatyVeamos esto de las horas extras y el enfrentamiento de criterios. No. 077/2013 México D.F., a 17 de abril de 2013 COMUNICADO DE PRENSA No. 077/2013 México D.F., a …
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Recurso para la Formación en Derechos Humanos CURSO VIRTUAL @Scjn
por chamlatypor chamlatyEn junio de 2011 fue aprobada la reforma constitucional en derechos humanos, incorporando la modificación de diversos artículos, destacando de manera particular la del artículo 1°. Se trata de una …