Me comparten esta respuesta realizada a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;
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COMODATO entre FAMILIARES. AL SER DE NATURALEZA CONSENSUAL
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXV, Octubre de 2013 Página: …
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AuditoriasLegal-Derecho-Abogados
Caducidad de facultades de COMPROBACION ante la no PRESENTACION de la DECLARACION ANUAL
por chamlatypor chamlatyRecuerden los ajustes al tema DERIVADO DE REFORMA FISCAL 2014 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: PrecedenteÉpoca: Séptima época Instancia: Primera Sección Publicación: No. 26 …
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ImpuestosLegal-Derecho-Abogados
Vicios formales en VISITA DOMICILIARIA, podrán emitir una nueva
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 2621 …
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Eres una SOFOM ENR, estas pagando la CUOTA por supervisión de la CNBV?
por chamlatypor chamlatyInteresantes tesis aisladas sobre la cuota que fue adicionado para el 2012 a la LEY FEDERAL DE DERECHOS que expresa: Artículo 29-E. Las entidades, ya sean personas …
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Visitas domiciliarias y obtención de copia de parte de la contabilidad.
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 1815 VISITA DOMICILIARIA. …
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Juicio Fiscal en caso de cuotas IMSS y la vía sumaria, un solo crédito, una liquidación.
por chamlatypor chamlatyVIA SUMARIA O VIA ORDINARIA E AHI EL DILEMA. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Segunda Sala Regional Hidalgo – México …
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Irretroactividad de la LEY y el TFJFA tiene facultad para comprobar actualización del supuesto
por chamlatypor chamlatyGENERAL Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima épocaInstancia: Segunda Sala Regional Hidalgo – México Publicación: No. 26 Septiembre 2013. Página: 187 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, TUTELADA POR EL ARTÍCULO …
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Querella en DELITOS FISCALES; Facultad genérica y especifica.
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 995 QUERELLA EN DELITOS …
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Visita para verificar expedición de comprobantes CIRCUNSTANCIACION;ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 1111 ACTA DE VISITA …
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Revocación de orden de visita domiciliaria no es impugnable por JUICIO DE LESIVIDAD
por chamlatypor chamlatyAtentos a este punto… Tipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: …
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REVISION DE GABINETE aunque se declare la primera orden por indebida y motivación podrán reponer el ACTO.
por chamlatypor chamlatyTipo de Documento: Jurisprudencia Época: Décima época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXIV, Septiembre de 2013 Página: 1590 REVISIÓN DE …