Un error muy común creer que por estar suspendido ante el RFC no hay que avisar de cambio de domicilio. REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: …
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Competencia Territorial @satmx y su Reglamento Interior
por chamlatypor chamlatyEn la HORA ANAFINET estamos abordando el RISAT, ARTICULO por ARTICULO, recuerda 6pm martes en la COMUNIDAD VIRTUAL ANAFINET, y observemos este reciente criterio sobre dicho reglamento. REGLAMENTO INTERIOR …
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AuditoriasImpuestos
Presuntivas; aplicar tasa general del IVA no importando que el acto esta al 0%
por chamlatypor chamlatyA estos criterios… CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Segunda Sala Regional de Occidente Publicación: No. 24 Julio 2013. Página: 186 PRESUNCIÓN …
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AuditoriasFacturacion Electronica
Carga de la prueba al que afirma que sus facturas amparan actos que son estrictamente indispensables
por chamlatypor chamlatyPorque son estrictamente indispensables??? GENERALTipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Primera Sala Regional del Golfo Publicación: No. 23 Junio 2013.Página: 382 CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL …
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Auditorias
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.
por chamlatypor chamlatyAcorde a las reglas recientemente emitidas sobre la Ley Antilavado, se han publicado una diversidad de anexos, a continuación les presento uno de ellos sobre los datos que …
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Funciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. …
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AuditoriasImpuestosLegal-Derecho-Abogados
Actividades vulnerables y por ende mayormente interesadas ante la Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyQue son las actividades vulnerables en la ley ANTILAVADO? Acorde al articulo 17 de la ley antilavado son las siguientes;
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ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, CFF. SÓLO FACULTA A LA AUTORIDAD PARA ATRIBUIR LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES, NO QUE LOS REGISTROS CONTABLES SEAN INGRESOS PRESUNTIVOS
por chamlatypor chamlatyCÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Décima Sala Regional Metropolitana Publicación: No. 23 Junio 2013. Página: 346 PRESUNCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO …
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AuditoriasDevoluciones y Compensaciones
Aunque el COMPROBANTE FISCAL cumpla todos los requisitos no en automático te van a devolver
por chamlatypor chamlatyHay que vestir la deducción. ¡ simulaciones ¡ Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima épocaInstancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XXI, …
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Visita Domiciliaria, ILEGAL su inicio si hubo citatorio diverso.
por chamlatypor chamlatyInteresante punto del un citatorio previo y no acudieron por lo que vuelven a emitir otro citatorio sin cancelar el anterior CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis …
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A seguir cuestionando el tema de la suspensión… Tipo de Documento: Tesis aislada Época: Décima época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro …
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Determinación de Créditos Fiscales con base en DEPOSITOS BANCARIOS.
por chamlatypor chamlatyInteresante vertiente de falta de fundamentación de porque los considera como INGRESOS LOS DEPOSITOS BANCARIOS. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Séptima época Instancia: Décima …