Continuemos con la 3ra parte de la triste historia de una revisión electrónica, recordemos que venimos de la resolución definitiva en la cual como no se hicieron valer …
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La labor del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero.
por gilberthpor gilberthMéxico busca constantemente implementar medidas para desarrollar un régimen legal e institucional de Prevención al Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción …
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Identificando a los clientes para efectos de dar cumplimiento a la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyReiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar …
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El Arrendamiento de inmuebles y la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyRecordemos que con fecha del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos …