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  • ANTILAVADOLegal-Derecho-Abogados

    Consulta a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Servicios de construcción

    por chamlaty 9 enero, 2014
    por chamlaty 9 enero, 2014

            Me comparten esta respuesta realizada  a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;

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  • ANTILAVADO

    Plantea tus dudas y consultas a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

    por chamlaty 28 noviembre, 2013
    por chamlaty 28 noviembre, 2013

      Envíale un mail a BAZBAZ …. Nombre del responsable:Alberto Bazbaz SacalCargo:Titular de la Unidad de Inteligencia FinancieraCorreo electrónico:uifmex@hacienda.gob.mx Dirección Calle y Número:Avenida Constituyentes 1001Colonia:Belén de las FloresC.P:01110Estado:MéxicoMunicipio /delegaciónAlvaro Obregón

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  • ANTILAVADO

    Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0

    por chamlaty 5 noviembre, 2013
    por chamlaty 5 noviembre, 2013

    Expresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada …

    0 FacebookTwitterWhatsappTelegram
  • AuditoriasLegal-Derecho-Abogados

    Funciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) Ley Antilavado.

    por chamlaty 28 agosto, 2013
    por chamlaty 28 agosto, 2013

         La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.   …

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