Me comparten esta respuesta realizada a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;
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Plantea tus dudas y consultas a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.
por chamlatypor chamlatyEnvíale un mail a BAZBAZ …. Nombre del responsable:Alberto Bazbaz SacalCargo:Titular de la Unidad de Inteligencia FinancieraCorreo electrónico:uifmex@hacienda.gob.mx Dirección Calle y Número:Avenida Constituyentes 1001Colonia:Belén de las FloresC.P:01110Estado:MéxicoMunicipio /delegaciónAlvaro Obregón
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Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0
por chamlatypor chamlatyExpresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada …
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Funciones de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) Ley Antilavado.
por chamlatypor chamlatyLa UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. …