EN ESTE BOLETIN INFORMATIVO ENCONTRARAS LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE TU INTERES: MEXICO ENTRO EN DESACELERACION DESDE EL 2011: BANXICO
Tag:
lavado de dinero
-
-
Legal-Derecho-AbogadosNoticias
NUEVO RÉGIMEN EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDADES NO REGULADAS.
por chamlatypor chamlatyEl 3 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley …
-
Legal-Derecho-AbogadosNoticias
Preguntas Frecuentes en Materia de Lavado de DINERO realizadas a la CNBV SOFOM ENR
por chamlatypor chamlatyDERIVADO DE PUBLICACION DEL 3 DE AGOSTO DE 2011 EN DOF, HAY QUE TENER MUY PRECISADAS YA QUE SON OBLIGACIONES QUE SE LES IMPONE PARA EFECTOS DE PREVENIR EL LAVADO …
-
Un día cualquiera estaba en su elegante oficina un Consultor y sonrió al ver llegar, sin previo aviso, a uno de sus clientes: el Señor X. El Señor X era …
-
En México se lavan entre ocho mil y 25 mil millones de dólares al año, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional y la Procuraduría General de la República …
-
Esiquio Martínez Hernández, quien se desempeñaba como Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno se le detectan 432 millones de pesos EN SUS CUENTAS BANCARIAS de los años 2003 al …