ANTILAVADO Y atentos a la “lista negra” de UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA; Antilavad0 por chamlaty 5 noviembre, 2013 por chamlaty 5 noviembre, 2013 Expresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada … 0 FacebookTwitterWhatsappTelegram