ANTILAVADO

RESOLUCIÓN que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. DOF 28/06/2018

  Bueno para que se tranquilicen, relajen  y sigan avanzando en otros pendientes… Página web https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

Esperemos que de esta manera sea más agil cumplir con estas obligaciones para los diversos supuestos. PORTAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO A quienes realizan Actividades Vulnerables,

        Me comparten esta respuesta realizada  a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA relacionada con las constructoras, que viene a aclarar varios supuestos;

  Y ante las constantes fallas para registrarse y presentar los avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO” ya tuvimos una primer prórroga anunciada a escasos días del vencimiento en noviembre,  …

  Envíale un mail a BAZBAZ …. Nombre del responsable:Alberto Bazbaz SacalCargo:Titular de la Unidad de Inteligencia FinancieraCorreo electrónico:uifmex@hacienda.gob.mx Dirección Calle y Número:Avenida Constituyentes 1001Colonia:Belén de las FloresC.P:01110Estado:MéxicoMunicipio /delegaciónAlvaro Obregón

Los agentes aduanales se les ha simplificado el cumplimiento de la ley antilavado al ser  el mecanismo empleado en los pedimentos donde se estará cumpliendo con los respectivos avisos de …

Algo desde luego comprensible después de la perdida de tiempo que esta provocando este dichoso portal para primero darse de alta y segundo para presentar el aviso, y ayer externamos …

      Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la AMDA, que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando en una diversidad de …

La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en función de los objetivos de la política …

Expresa el artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada …

  Acorde al artículo 3 de la Ley “ANTILAVADO” se expresa lo siguiente sobre este concepto del BENEFICIARIO CONTROLADOR. III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que: