La UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA se creó en mayo de 2004 precisamente para dar cumplimiento a las cuestiones sobre contra LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
La Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad Administrativa Central de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el artículo 3 del reglamento de la ley antilavado señala las atribuciones con base en dicho artículo, además de las que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes:
I. Interpretar para efectos administrativos la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que correspondan a la Unidad;
II. Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;
III. Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los Avisos;
IV. Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos a que se refiere el artículo 16 del presente Reglamento, y
V. Participar en la suscripción, en conjunto con el SAT, de los convenios a que se refiere el artículo 32 del presente Reglamento.
Para conocer un poco más de esta UIF observa el ORGANIGRAMA siguiente;
Deseas saber más detalles sobre la UIF, observa el REPORTE ANUAL DE OCTUBRE 2011-SEPTIEMBRE 2012 y entérate de varios detalles.
