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  • AuditoriasLegal-Derecho-Abogados

    Fundamentación por parte del @satmx para requerir información a la CNBV.

    por chamlaty 17 mayo, 2016
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      Recordemos las siguientes fracciones del 42 de CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN en materia de facultades de comprobación;

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  • Recordatorios

    Cumplimiento y Supervisión en materia PLD/FT CNBV

    por chamlaty 21 agosto, 2013
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  • Declaraciones y Pagos

    Sistema para la Consulta de Pagos y Adeudos de Derechos por Internet SCPADI CNBV

    por chamlaty 19 agosto, 2013
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    https://scpadi.cnbv.gob.mx/ Con la finalidad de proporcionar la información necesaria y oportuna para efectuar los pagos de derechos por concepto de inspección y vigilancia, estudio y trámite, inscripciones, multas y en …

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  • ImpuestosLegal-Derecho-Abogados

    Te aseguraron la cuenta bancaria y probablemente fue una autoridad fiscal, confírmalo.

    por chamlaty 9 mayo, 2012
    por chamlaty 9 mayo, 2012

        Los aseguramientos de cuentas bancarias están  a la orden del día y toman en curva en muchas de las ocasiones al empresario, y desconoce cual de todos sus adeudos …

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  • Legal-Derecho-AbogadosNoticias

    NUEVO RÉGIMEN EN MATERIA DE SUPERVISIÓN DE CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDADES NO REGULADAS.

    por chamlaty 20 diciembre, 2011
    por chamlaty 20 diciembre, 2011

    El 3 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley …

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  • Legal-Derecho-AbogadosNoticias

    Preguntas Frecuentes en Materia de Lavado de DINERO realizadas a la CNBV SOFOM ENR

    por chamlaty 5 diciembre, 2011
    por chamlaty 5 diciembre, 2011

    DERIVADO DE PUBLICACION DEL 3 DE AGOSTO DE 2011 EN DOF, HAY QUE TENER MUY PRECISADAS YA QUE SON OBLIGACIONES QUE SE LES IMPONE PARA EFECTOS DE PREVENIR EL LAVADO …

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