Legal-Derecho-AbogadosNoticias Preguntas Frecuentes en Materia de Lavado de DINERO realizadas a la CNBV SOFOM ENR por chamlaty 5 diciembre, 2011 por chamlaty 5 diciembre, 2011 DERIVADO DE PUBLICACION DEL 3 DE AGOSTO DE 2011 EN DOF, HAY QUE TENER MUY PRECISADAS YA QUE SON OBLIGACIONES QUE SE LES IMPONE PARA EFECTOS DE PREVENIR EL LAVADO … 0 FacebookTwitterWhatsappTelegram