Reiterando que la «ley antilavado» no solo se trata de presentar avisos en su portal, hay más obligaciones alrededor siendo un muy relevante e importante a considerar la de identificar …
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Fechas especiales para presentar los avisos ante el programa de autoregularización «antilavado»
por chamlatypor chamlatyHemos decidido apegarnos al programa de autoregularización del programa derivado de que nuestros cliente y/o empresa no cumplió con las obligaciones de la ley antilavado, hay un detalle a …
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Llenando la solicitud para apegarse al programa de autoregularización «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyCon fecha 21 de junio de 2019 ha iniciado el programa de autoregularización para cumplir con las diversas obligaciones de la «ley antilavado» y si queremos apegarnos a dicho …
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Aviso de suspensión de actividades de personas morales y su temporalidad.
por chamlatypor chamlatySe sigue intentando la posibilidad de una suspensión indefinida en personas morales, sin embargo, los caminos se han ido cerrando y fortaleciendo el esquema de temporalidad. uno
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Xmls para enviar los avisos «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyRecordemos que la «ley antilavado» impone sanciones y ha quedado claro que la «espontaneidad» que nos ofrece el Código Fiscal de la Federación no es aplicable al caso, es por …
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Método, forma de pago, descripción y uso del CFDI en las nóminas.
por chamlatypor chamlatyLa parafernalia de los comprobantes fiscales crea en ocasiones una psicosis por parte de los departamentos administrativos que ya sueñan con todo el cúmulo de requisitos fiscales que deben de …
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Servicios de construcción ¿sujeta a la ley antilavado?
por chamlatypor chamlatyLos servicios de construcción es considerada una actividad vulnerable acorde a la «ley antilavado», sin embargo, hay que considerar un detalle importante sobre el tema, analicemos. uno
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El Arrendamiento de inmuebles y la «ley antilavado»
por chamlatypor chamlatyRecordemos que con fecha del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos …
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Legal-Derecho-AbogadosSuscripción Plus
Fondo de ahorro, pasa un año de no reclamar su pago ¿lo pierde el trabajador?
por chamlatypor chamlatyRecordemos los siguiente artículos de la Ley Federal del Trabajo sobre la prescripción; uno
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Legal-Derecho-AbogadosSuscripción Plus
Huella digital no es suficiente para acreditar renuncia de un trabajador, caso.
por chamlatypor chamlatyLa materia laboral se encuentra en últimas fechas con varias cambios ante las reformas que se han presentado y al parecer se seguirán presentando, por ello es recomendable estar muy …
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ANTILAVADOCorrupciónResolucion MiscelaneaSuscripción Plus
Gobierno corporativo en las donatarias autorizadas ¿nueva obligación?
por chamlatypor chamlatyPrimeramente entendamos un poco del concepto de GOBIERNO CORPORATIVO; uno
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Legal-Derecho-AbogadosSuscripción PlusVideos
El secreto bancario y la solicitud por autoridad judicial para garantizar reparación del daño.
por chamlatypor chamlatySi existe el Secreto bancario desde luego, regulado en la ley de instituciones de crédito pero recordemos que tiene una buena cantidad de excepciones, siendo una derivado de cuestiones derivada …